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中源协和干细胞生物工程股份公司
2012年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2012 年11 月16 日
中源协和干细胞生物工程股份公司
2012 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：现场会议时间为2012 年11 月16 日 （星期五）下午2:00。
网络投票时间为2012 年11 月16 日上午9:30-11:30，
下午1:00-3:00。
会议地点：天津市东丽区空港经济区东九道45 号和泽生物科技有限公司会议室。
会议出席人：
1、2012 年11 月9 日（星期五）下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的股东大会见证律师；
会议主持人：董事长 王勇
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
三、选举监票人；
四、审议各项议案，股东提问与解答；
编号 议案内容
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行数量
2.4 发行方式
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
1/52
2.7 定价基准日
2.8 发行价格及定价原则
2.9 募集资金用途和数额
2.10 滚存利润分配方案
2.11 发行决议有效期
2.12 上市地点
3 《关于公司2012年度第二次非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订附生效条件
5
的股份认购合同的议案》
6 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
五、股东对上述议案进行投票表决；
六、宣读表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
九、签署股东大会决议，会议记录等；
十、宣布大会结束。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2012 年11 月16 日
2/52
中源协和干细胞生物工程股份公司
2012 年第三次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《公司
章程》等相关规定，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立大会秘书处。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，
不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东
权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股
东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权
的大小依次进行。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，
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