中金黄金2014年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

中金黄金股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料 2014 年1 月 1 中金黄金股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2014年1月9日上午10：00 二、会议地点：北京市东城区安外大街9 号 三、会议召集人：中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金 黄金）董事会 四、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始 （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。 （三）宣读公司2014 年第一次临时股东大会须知 （四）议案审议 1、审议 《关于公司2013年变更审计机构的议案》； 2、审议 《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供 贷款担保的议案》； 3、审议 《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担 保的议案》。 （五）股东就议案进行发言、提问、答疑 （六）选举监票人、计票人 （七）股东表决 （八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议 （九）见证律师宣读律师见证意见 （十）董事在股东大会决议、会议记录上签字 （十一）会议主持人宣布会议结束 2 中金黄金股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使 职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范 意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。 二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合 法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以确保股东大会的正常秩序。 四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程。股东要求在大会 上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送交董秘事务部，并 按登记的编号依次进行发言。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的 股东，经主持人同意后可进行发言。在大会表决时，不再进行大会发 言。 六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票， 对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 七、本次大会由金诺律师事务所律师见证。 八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应 急处理，以保护公司和全体股东利益。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场 内请勿吸烟。 3 议案一 关于变更公司2013 年度审计机构的议案 公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获 悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其 全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。 鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性， 故改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度的外 部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。 上述议案现提请会议审议。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一四年一月九日