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乐山电力2013 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一三年二月四日 1 乐山电力2013 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全 体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的 见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决 议及法律意见书的顺序进行。 三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 1 月 26 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告 要突出主题，力求简明扼要。 四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5 分 钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求 进行第二次发言，第二次发言时间不超过2 分钟，有关发言者不 得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长 短。 五、请各位参会人员遵守会场秩序。 二〇一三年二月四日 2 乐山电力2013 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程表 时间：2013 年2 月4 日上午11:00 地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室 主持人：董事长廖政权 会议议程： 序 议 程 报告人 号 1 宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始 廖政权 2 乐山电力股份有限公司关于短期融资券发行方案的议案 白瑰蓉 关于聘请中天运会计师事务所为公司2012 年度内部控制审计机 3 纪昌全 构的议案 4 股东发言提问及回答 参会股东 投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成 5 廖政权 发票、监票、唱票、计票、统票小组） 6 宣布表决结果 杜品春 廖政权、 7 宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字 见证律师 8 宣布会议结束 廖政权 3 乐山电力2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：