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中航黑豹股份有限公司 2013年第一次临时股东大会 会议材料 二○一三年一月 600760 中航黑豹 2013 年第一次临时股东大会材料 中航黑豹股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2013年1月30日上午9时 会议地点：山东省文登市世纪大道89 号 会议期限： 预计半天 会议议程： 一、主持人宣读到会股东人数及代表股份； 二、宣读股东大会须知； 三、宣读并审议以下议案； 审议 《关于政府有偿收回控股子公司所属全资子公司国有土地使用权 的议案》 议案说明: 该议案已于2013 年1 月8 日在上交所网站以及 《上海证券 报》公告披露，并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，相关公告 已刊登在上海证券交易所网站 及《上海证券报》。 四、股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题； 五、提名并选举监票人； 六、表决，宣布表决结果； 七、形成大会决议并宣读； 八、请律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、宣布会议结束。 中航黑豹股份有限公司 2013年1月30日 600760 中航黑豹 2013 年第一次临时股东大会材料 股东大会须知 为保障全体中航黑豹股东的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利 召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，下面由我 宣读大会须知： 一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权。 三、股东在发言前以书面形式向大会会务组登记要求发言，发言顺序 按持股数量多少为序。审议议案时，股东发言应针对议案内容，否则大会 主持人可以拒绝或者制止其发言。 四、会议须表决的议题，经大会审议后采取记名投票的方式进行表决； 进行大会表决时，股东不进行发言。 五、股东投票需注意的事项： （1）表决票必须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。 （2）表决票必须书写清楚。 （3）表决票必须用钢笔或碳素笔填写。 六、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，维护公司利益，维 护其他股东的利益，自觉维护大会的正常秩序，保证大会的严肃性和正常 秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，采取必 要的措施并报有关部门查处。 中航黑豹股份有限公司 600760 中航黑豹 2013 年第一次临时股东大会材料 议案 关于政府有偿收回控股子公司所属全资子公司 国有土地使用权的议案 各位股东及股东代理人： 公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司所属全资子公 司合肥开乐特种车辆有限公司 （以下简称“合肥开乐”）一宗国有建 设用地使用权被政府以142,521,279.00 元的价格有偿收回。 一、概述 因合肥市城市规划需要，合肥市土地储备中心对处于非经营状态 的合肥开乐的一宗工业用地进行收储。合肥开乐与合肥市土地储备中 心于2012 年 12 月31 日签订了《合肥市国有建设用地使用权收回合 同》。本次政府收回土地使用权的价格以评估价值为依据，双方协商 收回补偿款为142,521,279.00 元。 本次交易事项已于2013 年 1 月8 日在上交所网站以及《上海证 券报》公告披露，并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。 二、对方当事人情况介绍 合肥市土地储备中心是合肥市政府直属正县级事业单位，主要职 责是在合肥市土地管理委