云南城投2014年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

云南城投置业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2014 年2 月 云南城投置业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 2014年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案有: 1、《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》 二、会议采用记名投票方式表决，股东在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。 计票人的职责: 1、核实参加投票的股东以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票下方的“同 意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为 准，不符合此规定的表决均视为弃权。 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票； 3、统计表决票。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2014 年2 月10 日 云南城投置业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程 （二〇一四年二月十日） 主持人:董事长刘猛先生 序号 会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数 2 宣布云南城投置业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会开始 说明 《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》， 3 股东进行审议 4 选举监票人和计票人 5 股东进行表决、投票 6 回收表决票，统计表决结果 7 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 8 宣读《云南城投置业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议》 9 征询股东对大会决议的意见 10 签署会议决议与会议记录 11 律师发表见证意见 12 宣布云南城投置业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会闭幕 云南城投置业股份有限公司董事会编印 议案一: 关于提请股东大会对公司向项目公司 提供借款及融资担保进行授权的议案 各位股东: 公司与北京创意港商务服务有限公司（下称“创意港公司”）、北京房开鼎盛投资有限公 司（下称“房开鼎盛公司”）合作成立北京市房开创意港投资有限公司 （下称“房开创意港公 司”），对北京房山区项目（下称“项目”）进行投资，为确保项目后续顺利推进，公司拟按 照协议约定向房开创意港公司提供股东借款，并按照持股比例向房开创意港公司提供融资担 保。具体情况如下： 一、房开创意港公司基本情况 名 称：北京市房开创意港投资有限公司 住 所：北京市房开区良乡凯旋大街建设路 法定代表人：王启春 注册资本：1000万元 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2014年1月21日 经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：项目投资；投资咨询（中介除 外）；销售商品房。（领取营业执照后，应到住房城乡建设部取得行政许可。） 二、拟提请股东大会对公司向房开创意港公司提供借款作如下授权: 1、在房开创意港公司融资或销售回款仍不能满足项目后续