中煤能源2012年度股东周年大会会议资料.pdfVIP

中国中煤能源股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料 二O 一三年五月 中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料 目 录 会 议 须 知 2 会 议 议 程 3 议案一 关于《中国中煤能源股份有限公司2012 年度董事会报告》的议案 4 议案二 关于《中国中煤能源股份有限公司2012 年度监事会报告》的议案 6 议案三 关于中国中煤能源股份有限公司2012 年度财务报告的议案 8 议案四 关于中国中煤能源股份有限公司2012 年度利润分配预案的议案 10 议案五 关于中国中煤能源股份有限公司2013 年度资本支出计划的议案 13 议案六 关于聘请 2013 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所 的议案 14 议案七 关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2013 年度薪酬的议案 16 中国中煤能源股份有限公司独立董事2012 年度述职报告 17 1 中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司 2012 年度股东周年大会期间依法行使权利，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知： 一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表 决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合 法权益，保持大会的正常秩序。 二、请出席会议人员将手机调至振动或关机状态 ，听从大 会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干 扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将 报告有关部门处理。 三、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表 发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问 题。 四、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代 表不得以任何理由搁置或不予表决。 五、本次大会审议各项议案后，应做出决议。 六、大会采用记名投票方式表决，股东和股东代表在大会 表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股有一票表决权。 七、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议 案下方的“ 同意”、“反对”和“弃权” 中任选一项，选择方式应以在 所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为无 效。 八、请股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时投入 票箱，以便统计表决结果。 2 中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料 会 议 议 程 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、解释投票程序，推选计票人、监票人 四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问 议案一 关于 《中国中煤能源股份有限公司2012 年度董事 会报告》的议案 议案二 关于 《中国中煤能源股份有限公司2012 年度监事 会报告》的议案 议案三 关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度财务报 告的议案 议案四 关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度利润分 配预案的议案 议案五 关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年度资本支 出计划的议案 议案六 关于聘请 2013 年中期财务报告审阅和年度财务报 告审计会计师事务所的议案 议案七 关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案 五、股东和股东代表投票 六、统计表决结果 七、问答环节 八、宣读会议决议 九、律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 3 中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料