佳都新太2013年第四次临时股东大会会议资料.pdfVIP

佳都新太科技股份有限公司 佳都新太科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议资料 2013 年9 月16 日 Page 1 of 7 佳都新太科技股份有限公司 佳都新太科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2013 年9 月16 日09：30 现场会议地点：公司会议室 地址：广州天河工业园建工路4 号 参会： 2013 年9 月12 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程： 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料） 序号 议案 页码 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通 1 银行申请 15000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 4 18000 万元担保的议案。 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向工商 2 银行申请 3000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 5 3000 万元担保的议案。 关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请 3 1000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 1200 万元 6 担保的议案。 二、 讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。 三、 就上述议案进行投票表决。 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。 2、会议投票。 3、休会10 分钟，监票人工作。 4、复会，由监票人宣布投票结果。 四、 主持人宣布上述议案是否通过。 五、 主持人宣读2013 年第四次临时股东大会会议决议。 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 Page 2 of 7 佳都新太科技股份有限公司 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。 八、 主持人宣布2013 年第四次临时股东大会结束。 佳都新太科技股份有限公司董事会 2013 年9 月16 日 Page 3 of 7 佳都新太科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议资料 议案之一 关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15000 万元综合授信 额度并由佳都新太提供最高 18000 万元担保的议案 因广州高新供应链管理服务有限公司 （以下简称高新供应链公司）开展供应链服务 业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请15000 万元 综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自股东大会决议公告之日起至 2014 年 8 月28 日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18000 万 元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关