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二○一三年度第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○一三年十一月二十七日 亿阳信通股份有限公司 二○一三年度第一次临时股东大会资料 亿阳信通股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》、《股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、董事会在股东大会召开期间，以维护股东合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 三、股东按照会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东 未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登记的有效 证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。 四、为保证会议效率，股东要求发言时，应当在股东大会召开前 一日向大会会务组登记。要求在股东大会发言的股东，以先登记先发 言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、 持股数量。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次 数原则上不超过3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或 其他股东的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 六、本次股东大会采取现场投票方式，出席现场会议的股东和股 东代表以其所持有的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决 时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决 票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并 Boco Inter-telecom 1 亿阳信通股份有限公司 二○一三年度第一次临时股东大会资料 划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。 七、投票表决工作设计票人3 人，其中1 人为总计票人；设监票 人3 人，其中1 人为总监票人。根据公司章程规定，监票人由两名股 东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行 监督。 八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会 的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。 亿阳信通股份有限公司董事会 2013 年11 月27 日 Boco Inter-telecom 2 亿阳信通股份有限公司 二○一三年度第一次临时股东大会资料 亿阳信通股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年11 月27 日上午9：00 会议地点：北京市海淀区杏石口路99 号公司2232 会议室 会议出席人：截至2013 年11 月22 日（星期五）15：00 交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 及委托代理人；公司聘请的律师；公司董事、监事及高级管理人员 会议主持人：董事长常学群先生 一、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表 人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 二、请各位股东及股东代表审议议案： 序号 审议内容 是否为特别决议事项 1 关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案 否 三、股东发言 四、推选监票人(两名股东代表及一名监事) 五、股东及股东代表对上述议案进行投票表决 六、宣布投票表决结果 七、出席会议的律师宣读法律意见书 八、参加会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录