亚泰集团2014年第二次临时股东大会会议文件.pdfVIP

吉林亚泰（集团）股份有限公司 20 14 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 20 14 年第二次临时股东大会 议 程 表 时 间：20 14 年3 月31 日上午9:00 时 序号 内 容 宣布参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董 1 事、监事及高级管理人员和来宾 2 《公司章程》修改草案 《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年 3 （2014—2016 ）股东回报规划》 4 关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股 （1 ） 份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保 的议案 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银 （2 ） 行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供 担保的议案 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有 （3 ） 限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议 案 1 关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在民生银 （4 ） 行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担 保的议案 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银 （5 ） 行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担 保的议案 关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通 （6 ） 水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司本溪 支行申请的综合授信提供担保的议案 关于吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限 （7 ） 责任公司在中国建设银行股份有限公司本溪分行 申请的流动资金借款提供担保的议案 关于为长春市政建设（集团）房地产开发有限公司 （8 ） 在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授 信提供担保的议案 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股 （9 ） 份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的 议案 5 股东发言 6 对以上议案进行表决 2 7 休会5 分钟，计票 8 宣布表决结果 9 律师宣读股东大会见证意见 10 宣布股东大会决议 11 宣布闭会 3 宣布参加人数及会议 有效性，宣布出席大会 的董事、监事及高级管 理人员和来宾 4 亚泰集团2014 年第二次临时股东大会 会议文件之一 《公司章程》修改草案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的要求，结 合公司实际情况，现对《吉林亚泰（集团）股份有限公司章 程》修改如下： 1、修改原章程第四十一条 原为： “公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损 害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利， 控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权 益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利 益。” 现修改为： “公司的控股股东、实际控制人不