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亚宝药业集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 二O 一三年五月 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认 的人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行 表决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的 每一份股份享有一份表决权，请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决 票：必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，在表决票上各 项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项，选择方式按选票中列明 的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种表决意见，不 符合此规则的投票视为弃权票。 7、会议主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。 1 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 会议议程 主 持 人：董事长 任武贤先生 会议时间：2013年5月16日(星期四)上午9：30 会议地点：公司总部九楼会议室 参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、宣读会议须知 三、宣布大会出席情况 四、大会推选监票人和计票人 五、宣读并审议以下议案： 1、公司2012 年度董事会工作报告； 2、公司2012 年度监事会工作报告； 3、公司2012 年度独立董事述职报告； 4、公司2012 年度财务决算报告； 5、公司2012 年度利润分配预案； 6、公司2012 年年度报告及摘要； 7、关于续聘致同会计师事务所为本公司财务审计机构的议案； 8、关于变更募集资金投资项目的议案。 六、股东审议并表决以上议案 七、表决结果统计并宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件 十一、主持人宣布会议结束 2 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 （议案一） 2012 年，公司克服新版GMP实施带来的改造成本和运行成本不断增加，原材 料、人工成本上升等不利因素，在董事会的带领下，积极开拓创新，攻坚克难， 使企业保持了健康稳定的发展态势。 一、董事会决策及落实情况 本年度公司董事会共召开了 6 次会