伊戈尔2018年公司章程.pdfVIP

伊戈尔电气股份有限公司 章程 二○一八年一月 目 录 第一章 总则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定 11 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议20 第五章 董事会25 第一节 董事25 第二节 董事会28 第六章 总经理及其他高级管理人员34 第七章 监事会36 第一节 监事36 第二节 监事会36 第八章 财务会计制度、利润分配和审计38 第一节 财务会计制度38 第二节 内部审计43 第三节 会计师事务所的聘任43 第九章 通知和公告44 第一节 通知44 第二节 公告45 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算45 第一节 合并、分立、增资和减资45 第二节 解散和清算46 第十一章 修改章程48 第十二章 附则48 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称 “公司”）系由佛山市伊戈尔 电业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于1999年10月15 日在佛山 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号: 440600400001301 。 第三条 佛山市伊戈尔电业制造有限公司原有股东为公司发起人。 第四条 公司于2017年12月1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中 国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3,300万股，于2017 年12月29 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：伊戈尔电气股份有限公司 公司的英文名称：Eaglerise Electric Electronic (CHINA) Co., Ltd. 第六条 公司住所：佛山市南海区简平路桂城科技园A3号。 第七条 公司注册资本为人民币13,199.2875万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人 及董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营理念：公司是一家致力于向全球市场提供变压器组件、 变压器产品及成套电源产品的专业供应商，根据公司发展的需要在法律允许的范 围内将逐步扩展自己的经营业务。公司将通过对公司资产和其它社会资源的合理 整合与优化利用，为社会提供优质的产品和服务，实现公司的可持续发展，争取 公司利润和价值的最大化，确保公司有关方面的合理利益并使全体股东得到最大 的投资回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产和销售变压器、电源类及 灯具产品；货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 第三章 股份