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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料 二〇一三年六月二十八日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时间：2013 年6 月28 日上午9 时 地点：公司会议中心二楼一号会议室 主持人：董事长张东海先生 议程： （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五）审议议案； 普通决议案： 1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会 工作报告》的议案； 2 、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会 工作报告》的议案； 3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年 度述职报告》的议案； 4 、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012 年年度报告》及 其摘要的议案； 5、审议关于公司对2012 年度日常关联交易实际发生额与预计的差 异进行确认及对2013 年度日常关联交易可能实际发生额之预计的 议案； 6、审议关于公司聘用2013 年度审计机构的议案； 7、审议关于公司聘用2013 年度内控审计机构的议案； 8、审议关于公司2013 年资本支出计划的议案； 9、审议关于改选公司独立董事的议案； 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 特别决议案： 10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案； 11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案； 12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H 股进行一般性授 权的议案； 13、审议关于公司2012 年度利润分配方案的议案； 14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案； 15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。 （六）对议案投票表决； （七）宣布表决结果； （八）宣读决议； （九）律师做现场见证并宣读法律意见书； （十）管理层与股东及来宾交流； （十一）宣布会议结束。 2 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 议案之一 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度 董事会工作报告》的议案 （二〇一三年三月二十五日第五届董事会第十七次会议审议通过） 各位股东： 二〇一二年，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（下称“公司”或“本公司” ）董事 会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则和程序运作，依法行使权利、承 担义务，认真执行股东大会决议，正确把握宏观经济形势和市场规律，诚信勤勉 地履行了自己的职责，使公司取得了良好的经营业绩。《内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司二〇一二年度董事会工作报告》已编制完成，并经董事会审议通过。 在此，提请股东大会审议，请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决。 附：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二〇一三年六月二十八日 3 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 附件一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司