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人福医药集团股份公司 二〇一三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年四月十五日 人福医药 2013 年第 2 次临时股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 二○一三年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大 会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人 员遵守执行： 股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。 股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。 股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董 事会秘书处负责安排。 股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发 言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。 公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提 出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。 大会以投票方式表决。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。 人福医药集团股份公司董事会秘书处 二○一三年四月十五日 - 1 - 人福医药 2013 年第 2 次临时股东大会会议资料 目 录 议案一、 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案…………………………… 3 会议资料附件 附件 1、 公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》……………………………… 5 附件 2、 会计师出具的《前次募集资金使用情况审核报告》…………………………… 9 - 2 - 人福医药 2013 年第 2 次临时股东大会会议资料 人福医药2013 年第2 次临时股东大会 会 议 议 案 议案一：关于 《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号核准，公司于2009年8月向特 定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金 总额58,987.50万元，扣除发行费用2,987.65万元，实际募集资金净额为55,999.85万 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009] 第2-0022号《验资报告》。该专项账户初始存放金额为55,999.85万元，截止2012 年12月31 日，募集资金专户余额为0 。 公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》见附件1 （第5 页