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五洲交通 2013 年第五次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2013 年5 月31 日 五洲交通 2013 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 公司关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 公司2013 年第五次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 公司2013 年第五次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 议案一：关于公司接受广西交通投资集团有限公司财务资助的议案．．．．．．．．9 议案二：关于公司向子公司及公司子公司之间提供财务资助的议案．．．．．．．10 议案三：关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保 的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 议案四：关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为其全资子公司广西百 兴交通建设有限公司提供银行授信担保的议案．．．．．．．．．．．．．．．．18 1 五洲交通 2013 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2013-038 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2013 年5 月31 日（星期五）上午9 点开始 ●出席大会的股权登记日：2013 年5 月27 日 ●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼 公司第二会议室 ●会议方式：现场表决方式 ●是否提供网络投票：否 ●公司股票是否涉及融资融券业务：否 根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七 次会议决议，公司定于2013年5月31日上午9点开始召开2013年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召开日期和时间：2013年5月31日上午9点开始 （二）股权登记日：2013年5月27日 （三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼 公司第二会议室 （四）召集人：公司董事会 二、会议审议事项 序 是否为特别 议案内容 号 决议事项 关于公司接受广西交通投资集团有限公司财务资 1 否 助的议案 关于公司向子公司及公司子公司之间提供财务资 2 否 助的议案 关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司 3