京威股份2013年年报.pdfVIP

北京威卡威汽车零部件股份有限公司2013 年度报告全文 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2013 年度报告 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2014 年3 月27 日 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 菲特豪斯/ Franz-Josef 汉斯.皮特.克鲁夫特 董事 工作原因 Feldhaus （Hans-Peter Kruft ） 张志瑾 董事 工作原因 李璟瑜 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.60 元（含税）。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告2 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介 5 三、会计数据和财务指标摘要 7 四、董事会报告 9 五、重要事项 23 六、股份变动及股东情况 27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 31 八、公司治理 37 九、内部控制 41 十、财务报告 43 十一、备查文件目录 122 3 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司，发行人全资子公司 共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔（Mayer ）家族 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，发行人股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，发行人股东 北京埃贝斯