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新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二○一三年五月 1 新疆八一钢铁股份有限公司(600581) 2013 年第一次临时股东大会会议资料 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月14 日上午10:30 时，会期半天。 会议地点：公司二楼会议室 会议方式：现场召开 主 持 人：董事长沈东新 记 录：证券投资部 事 项 经办人 一、到会股东及股东授权代表签到登记。 证券投资部 二、董事、监事及总经理等高级管理人员签到。 三、宣布会议开始。 四、宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数，及占公司总股本的比 董事长沈东新 例，并逐一介绍到会人员。 五、宣读议案： （一）《公司董事会换届选举的议案》 董事长沈东新 （二）《公司独立董事薪酬的议案》 董事长沈东新 （三）《公司监事会换届选举的议案》 监事会主席毛建国 六、推举监票人、计票人。 七、股东审议议案、股东发言、询问。 八、股东表决。 九、监票人统计并宣读表决结果。 十、询问股东及股东代理人对统计结果是否有异议。 董事长沈东新 十一、宣布股东表决的议案是否通过。 董事长沈东新 十二、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。 十三、董事在股东大会决议及会议记录上签字。 十四、宣布会议结束。 董事长沈东新 2 新疆八一钢铁股份有限公司(600581) 2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东： 公司第四届董事会任期已经届满，董事会对各位董事在任职期间开展的工作 表示满意和肯定，向各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的有关规定，公司董事会需进行换届工作。根据股东单位推荐， 经董事会提名委员会审定后，公司董事会提名陈忠宽先生、肖国栋先生、沈东新 先生、张志刚先生、黄星武先生、王学斌先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人，提名于雳女士、孙卫红女士、邱四平先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所 审核，并获得批准。 请各位股东审议。 附件：董事候选人简历 3 新疆八一钢铁股份有限公司(600581) 2013 年第一次临时股东大会会议资料 八一钢铁第五届董事候选人简历 陈忠宽：男，1965 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。 曾任新疆钢铁公司炼铁厂一铁车间副主任、机动科科长、机修车间主任、副厂长、 动力厂厂长、能源中心主任、炼铁分公司经理、八钢集团副总经理、总经理、董 事、党委常委。现任宝钢集团八钢公司党委书记、董事、总经理，本公司董事。 肖国栋：男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，