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北方联合出版传媒 （集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料 二0 一二年十一月二十九日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议 北方联合出版传媒 （集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会 议表决方式 三、审议议案 1. 关于补选公司董事的议案； 2. 关于修订《公司章程》部分条款的议案。 四、股东发言及回答股东提问 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布表决结果 八、宣读会议决议 九、签署会议决议和会议记录 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议 1.关于补选公司董事的议案 尊敬的股东及股东代表： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）根据实际工作需要，拟补选赵庆国先生、王琦先生、 范文南先生、金波先生（简历附后）为公司第一届董事会董 事，任期与本届董事会任期相同。 公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述董 事候选人的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：《董事候选人简历》 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2012年11月29 日 2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议 董事候选人简历 赵庆国，男，50 岁，汉族，中共党员，大学学历。1981 年 11 月至1990 年 9 月，沈阳陶瓷厂干部，1990 年 9 月至 1995 年 6 月，辽宁省新闻出版局直属机关团委科员，1995 年 6 月至1996 年 9 月，辽宁省新闻出版局市场处副主任科 员，1996 年9 月至1998 年 3 月，辽宁省新闻出版局发行管 理处主任科员，1998 年 3 月至1999 年6 月，辽宁省新华书 店总经理助理，1999 年6 月2000 年 3 月，辽宁省新闻出版 局发行处主任科员，2000 年 3 月至2002 年4 月，辽宁出版 集团有限公司投资部副主任（主持工作），2002 年 4 月至 2004 年6 月，辽宁出版集团有限公司投资部主任，2004 年6 月至2006 年5 月，辽宁省印刷物资总公司总经理，2006 年 6 月至今，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司副总经 理。 王琦，男，52 岁，汉族，中共党员，在职研究生学历。 1981 年8 月至1986 年6 月，辽宁省新华书店储运科工作人 员，1986 年7 月至1989 年10 月，辽宁省新华书店辽版科工 作人员，1989 年11 月至1992 年12 月，辽宁省新华书店业 务科副科长，1993 年1 月至1995 年7 月，辽宁省新华书店 储运科科长，1995 年8 至2000 年2 月，新华书店北方图书 3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议 城有限公司总经理，2000 年3 月至2006 年10 月，辽宁发行 （集团）有限公司副总经理，2006 年 11 月至今，北方联合 出版传媒（集团）股份公司助理兼辽宁北方出版物配送公司 党委书记、总经理、储运中心总经理。曾获新闻出版总署“中 国书刊发行”最高奖，2004 年省“五一”劳动奖章，被省总 工会评为“依靠职工办企业优秀经营者”，被省直工委授予 “先进工作者”等荣誉称号。 范文南，男，47 岁，汉族，中共党员，研究生学历，博