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凌源钢铁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件目录 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案„„„„„„„„„„„ 1 2. 关于补选董事的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 凌源钢铁股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会文件 会议文件之一 关于修改《公司章程》部分条款的议案 根据中共朝阳市委组织部和朝阳市国资委党委转发的中共辽宁省委组织部 和中共辽宁省国资委党委《关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的 通知》的要求及部分股东建议，结合公司的实际情况，对《公司章程》修改如下： 一、原第一条: 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 修改为：为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其 他有关规定,制订本章程。 二、原第八十二条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事候选人由单独或者合计持有公司10%以上股份的股东提名。 独立董事候选人提名和任免按照法律、行政法规及部门规章的有关规定办 理。 职工代表监事的提名和任免按本章程第一百四十二条第二款规定办理。 修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应 选董事（独立董事和非独立董事的表决应当分别进行）或者监事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的 简历和基本情况。 -1- 凌源钢铁股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会文件 董事、监事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东提名。 独立董事候选人提名和任免按照法律、行政法规及部门规章的有关规定办 理。 职工代表监事的提名和任免按本章程第一百四十五条第二款规定办理。 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其 接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选 后切实履行董事或监事的职责。 三、新增第六章 党委 第一百二十四条 公司根据《中国共产党章程》设立党委及其工作机构。党 委设书记1 名，主抓企业党建工作的专职副书记1 名，其他党委成员若干名。董 事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以 依照有关规定和程序进入党委。 第一百二十五条 公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制， 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第一百二十六条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 （一）监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大 战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法 行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿考察并提出意见 建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察， 集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益 的重大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精 神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支 持纪委切实履行监督责任。 （五）党委职责范围内其他有关