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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2013 年第一次股东大会会议材料 二Ｏ一三年九月十日召开 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013 年第一次临时股东大会资料 目 录 1、股东大会议程…………………………………………………2 2、股东大会会议须知……………………………………………4 3、关于公司2013 年中期利润分配的议案………………………6 4、关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案 ……7 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013 年第一次临时股东大会资料 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 会议时间 ：2013 年9 月10 日（星期二）上午9:30 会议地点：南京市湖南路1 号凤凰广场A 座2807 会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师 一、大会主持人宣布2013 年第一次临时股东大会开始，报告出 席会议股东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 三、审议股东大会议案 （一）宣读议案 1、关于公司2013 年中期利润分配的议案 2、关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案 （二）股东及股东代表发言，回答问题 （三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师 （四）对上述议案进行审议和投票表决 （五）休会10 分钟，计票人计票，监票人监票 （六）由监事监票人宣布投票表决结果 四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》 五、大会主持人宣读2013 年第一次临时股东大会决议 六、宣布2013 年第一次临时股东大会闭幕 七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字 2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013 年第一次临时股东大会资料 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二○一三年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会 上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规 范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为2013 年9 月3 日下午上海证券交易 所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理 人员。 3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时， 须持有效授权委托书。 2、本次会议共审议两项议案，均为普通决议，应由出席股东大 会的股东（包括股东代表 ）所持表决权的1/2 以上通过有效。 3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主 持人安排下对决议事项进行表决。 4、投票结束后，由监票员统计有效表决票。 5、出席本次会议的股东及股东代表 ，若已进行会议报到并领取 表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有 的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 3 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013 年第一次临时股东大会资料 三、要求和注意事项 1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。 2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股 东代表，