关于控股子公司承接中航城国际社区C区-中航地产.DOCVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-71 中航地产股份有限公司 关于控股子公司承接中航城国际社区（C区）G04地块施工 总承包工程的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2013年6月7日，公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）与厦门富铭九天湖置业有限公司（以下简称“富铭九天湖”）签订了《中航城国际社区（C区）G04地块施工总承包工程合同》，中航建筑拟承接中航城国际社区（C区）G04地块施工总承包工程项目，合同暂定造价为76,526,300元。 富铭九天湖是中航富铭（厦门）置业有限公司（以下简称“富铭置业”）的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。 2013年7月11日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于中航建筑工程有限公司承接中航城国际社区（C区）G04地块施工总承包工程的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次承接工程事项进行事前审查并发表了独立意见。 本事项将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 二、关联方介绍 （一）厦门富铭九天湖置业有限公司 1、富铭九天湖成立于2010年12月15日，注册资本为人民币55,000万元，法定代表人为苗海江，注册地为厦门市集美区杏南路33号二楼206室，经营范围是：房地产开发与经营（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 2、富铭九天湖的股权结构：富铭置业持有其100%的股权。 3、厦门市富铭九天湖置业有限公司最近一年的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2012年 305，578 55,000 0 0 是 （二）中航建筑工程有限公司 1、中航建筑成立于1992年11月24日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人是伍倜，注册地为长沙市天心区芙蓉南路1段788号，公司类型为有限责任公司，经营范围为：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设计、施工、维修。 2、中航建筑的股权结构：公司持有其51%股权，湖南省建筑工程集团总公司持有其24.5%股权，中国航空技术国际工程公司持有其24.5%股权。 3、中航建筑最近一年的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 (wanyuan)（万） 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2012年12月 16763.03 10480.82 32508.53 238.91 是 （三）关联关系 本次交易中关联方与公司的关联关系如下图： 三、承接工程项目基本情况 1、工程名称：中航城国际社区（C区）G04地块施工总承包工程 2、工程地点：厦门市集美区杏林湾 3、承包范围：土建主体工程、装饰工程（二装除外）、水电安装工程等 4、工期要求：约288日历天 5、合同暂定造价：76,526,300元，固定总价 6、资金来源：企业自筹资金 四、交易的定价政策及依据 中航城国际社区（C区）G04总承包工程采用邀请招标方式确定中标单位，中航建筑中标取得该工程施工资格，中标价格按照招投标原则确定，公平合理。 五、《中航城国际社区（C区）G04地块施工总承包工程合同》主要内容 （一）签约方： 发包人：厦门富铭九天湖置业有限公司（甲方） 承包人：中航建筑工程有限公司（乙方） （二）协议主要内容： 1、中航城国际社区（C区）G04总承包工程项目基本情况介绍详见前文（三、承接工程项目基本情况） 2、其他说明： （1）工程预付款：本工程无工程预付款； （2）工程款支付： 地下室工程部分： 按地下室底板及地下室全部完成两次节点。乙方根据完成情况申报进度款。甲方于次月集中付款日支付已审定的完成工程量（以甲方、监理审定的工程量为准）的80%作为工程进度款。 主体工程部分： 按月支付，乙方应于每月19日前申报月进度款。甲方于次月集中付款日支付已审定的上月完成工程量（以甲方、监理审定的工程量为准）的80%作为工程进度款。 结算前付款： （1）合同范围内一次性完工、竣工验收及备案情况：当工程竣工验收合格并完成政府备案取得本项目工程竣工验收备案表后，付款至合同额的85％。 （2）合同范围内分批完工、分批验收及备案情况：当工程竣工验收合格并完成政府备案取得本项目工程竣工验收备案表后，双方按合同条款约定的结算方式进行主体完工产值确认，并对完工产值确认书加盖双方