2010第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

延边公路建设股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会决议公告 股票简称：S 延边路 证券代码 000776 公告编号：2010—009 延边公路建设股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示: 1.本次会议无否决或修改提案的情况。 2.本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2010年1月25日下午14时30分 本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2010 年 1 月 25 日 9:30－11:30 及 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2010 年 1 月 24 日 15：00 至1月25日 15：00。 2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室 3.召集人：本公司董事会 4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.出席对象： （1）凡 2010 年 1 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会； （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）本公司邀请的律师。 6．现场会议主持人：董事长郭仁堂先生 7．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 延边公路建设股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会决议公告 则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会及相关股东会议表决的股东或股东授权代表共计 3292 人, 代表股份134,888,567股,占公司股份总数的73.26%。 （一）非流通股股东出席情况 参加表决的非流通股股东及授权代表3人,代表股份89,995,427股,占公司 非流通股股份总数的98.97%，占公司股份总数的48.88%。 （二）流通股股东出席情况 参加表决的流通股股东及授权代表3289人,代表股份44,893,140股,占公司 流通股股份总数的48.17%，占公司股份总数的24.38%。其中，现场出席会议的 流通股股东及授权代表8人,代表股份63,786股,占公司流通股股份总数的 0.06%；通过网络投票的流通股股东3281人,代表股份44,829,354股,占公司流 通股股份总数的48.10%。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、保 荐机构相关人员、公司聘请的律师列席了本次会议。 四、提案的审议和表决情况 本次股东大会及相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖 东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》 1、议案内容 公司拟以截至2006年6月30 日经审计的全部资产及负债为对价定向回购并 注销吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）持有的本公司 84,977,833股非流通股股份（占公司总股本的46.15%）。 定向回购完成后，公司股份总额减少84,977,833股，公司的现有业务随同 全部资产及负债一并转移给吉林敖东，现有员工（含离退休人员）由吉林敖东接 收安置。 公司2006年6月30 日至资产交割日的期间损益由定向回购及换股吸收合并 延边公路建设股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会决议公告 完成后存续公司的全体股东共同享有或承担。 公司本次定向回购股份与换股吸收合并广发证券相结合，且互为前提条件。 定向回购吉林敖东所持公司非流通股股份方案经公司和吉