博彦科技股份有限公司2013年股东大会决议公告.PDFVIP

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-028 博彦科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会未出现否决议案的情形。 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2014 年4 月2 日下午15：30 网络投票时间：2014 年4 月1 日至2014 年4 月2 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014 年4 月2 日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2014 年4 月1 日下午15：00 至2014 年4 月2 日下午15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园4 号楼A 座 三层宴会厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：博彦科技股份有限公司董事长王斌先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议 的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有36 名， 代表股股，占公司有表决权股份总数的52.2758%，其中：出席现场 会议的股东及股东代表共16 名，代表股股，占公司有表决权股份总 数的46.0254%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有 20 名，代表股份10,338,142 股，占公司有表决权股份总数的6.2504%。 公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员和公司聘请 的见证律师列席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下： 1、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2013 年度财务决算报告》 表决情况为：同意86,426,258 股，占参加会议有表决权股份数的99.9562%； 反对33,000 股，占出席会议有表决权股份数的0.0382%； 弃权4,910 股，占出席会议有表决权股份数的0.0057%。 2、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2013 年度董事会工作报告》 表决情况为：同意86,426,258 股，占参加会议有表决权股份数的99.9562%； 反对33,000 股，占出席会议有表决权股份数的0.0382%； 弃权4,910 股，占出席会议有表决权股份数的0.0057%。 3、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2013 年年度报告及其摘要》 表决情况为：同意86,426,258 股，占参加会议有表决权股份数的99.9562%； 反对33,000 股，占出席会议有表决权股份数的0.0382%； 弃权4,910 股，占出席会议有表决权股份数的0.0057%。 4、会议审议并通过了《关于2013 年度利润分配方案的议案》 表决情况为：同意86,339,458 股，占参加会议有表决权股份数的99.8558%； 反对124,710 股，占出席会议有表决权股份数的0.1442%； 弃权0 股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 5、会议审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决情况为：同意86,426,258 股，占参加会议有表决权股份数的99.9562%； 反对33,000 股，占出席会议有表决权股份数的0.0382%； 弃权4,910 股，占出席会议有表决权股份数的0.0057%。 6、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2013 年度内部控制评价报告》 表决情况为：同意86,426,258 股，占参加会议有表决权