向兴科电子科技有限公司增资的专项核查意见.PDFVIP

东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司 向兴科电子科技有限公司增资的专项核查意见 东莞证券有限责任公司（以下简称 “东莞证券”或 “本保荐机构”）作为广 东银禧科技股份有限公司(以下简称 “银禧科技”或 “公司”)首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对经公司第三届董事会第六次会议审 议通过的公司向兴科电子科技有限公司 （以下简称“兴科电子”）增资 1,352 万 元的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、增资事项概述 1、随着消费电子产品市场的不断发展，笔记本、手机及可穿戴设备变得日 益普及，应用于上述电子产品中的铝合金、不锈钢等金属材质精密结构件需求也 在持续增加。为了使兴科电子在消费类电子产品金属精密结构件的研发、设计、 生产及销售方面取得更好更快的发展，有充足的流动资金推动该公司业务的快速 发展，降低融资成本，节约财务费用，增强整体盈利能力。公司、胡恩赐先生、 陈智勇先生、翁海文先生决定向兴科电子增资4,000万元,其中公司增资1,352万 元,胡恩赐先生增资1,268万元，陈智勇先生增资440万元，翁文海先生增资940 万元，本次增资完成后兴科电子注册资本由11,000万元增加至15,000万元。其中， 公司持有兴科电子33.8%股权，自然人胡恩赐、陈智勇、翁文海分别持有兴科电 子32.8%股权、8.8%股权和24.6%股权。 2、兴科电子为公司参股公司，公司持有其33.8%股权，且公司高级管理人员 林登灿、顾险峰现任兴科电子董事，2012年10月至2014年7月担任公司董事的胡 恩赐先生现任兴科电子董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，认定上述三人为公司关联自然人，兴科电子为公司关联法人， 因此本次增资行为属于关联交易。 3、本次增资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并将提交股东大 会审议；独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。 1 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需相关部门审核批准。 二、投资方介绍 兴科电子投资方情况具体如下： 1、银禧科技 名称：广东银禧科技股份有限公司 注册号：441900400058694 企业类型：股份有限公司 法定代表人：谭颂斌 成立日期：1997年08月08日 住所：东莞市虎门镇居岐村 经营范围：生产和销售改性塑料(原料为新料)、塑料制品；设立研发机构（从 事改性塑料、塑料制品的研究和开发）；从事改性塑料、塑料制品的批发及进出 口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可 管理的，按国家有关规定办理申请）。 2、其他投资方介绍 是否与银禧科技 是否持有银禧 序号 名称 身份证号码 存在关联关系 科技股份 1 胡恩赐 35032119781108XXXX 是 否 持有银禧科技 2 陈智勇 35032119861122XXXX 否 600股股份 3 翁海文 35062319740103XXXX 否 否 三、投资标的的基本情况 1、标的公司基本情况 名称：兴科电子科技有限公司 注册号：441900001996742 企业类型：有限责任公司 法定代表人：胡恩赐