广东韶能集团股份有限公司2015独立董事述职报告.PDF

广东韶能集团股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 2015 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行职责，出席董事会并认真审议各项议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体中小 股东的合法权益。现将2015 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事变更情况 2015 年 11 月5 日，公司召开的2015 年第二次临时股东大 会选举周燕为公司新增的独立董事，周燕与龚艳萍、陈明、向才 菊共同成为公司第八届董事会独立董事。 2015 年 12 月31 日，根据教育部发布的《关于对党政领导 干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418 号），龚艳萍、陈明辞去公司独立董事职务。 鉴于陈明、龚艳萍辞去公司独立董事职务将导致公司独立董 事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈明、龚艳萍的 辞职将在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。在 公司股东大会选举出增补的独立董事前，陈明和龚艳萍将按照有 1 关法律法规的规定继续履行独立董事职责。 二、出席董事会的情况 2015 年，公司共召开了14 次董事会会议。我们出席了担任 独立董事以来的公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会 议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料 和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理 意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。对董事会审议的 相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 出席会议情况如下： 本年应参加 现场出席 通讯表决 委托出席 列席股东大会 独立董事姓名 缺席（次） 董事会次数 （次） （次） （次） 次数（次） 龚艳萍 14 11 3 0 0 4 陈明 14 11 3 0 0 4 向才菊 14 11 3 0 0 4 周燕 3 2 1 0 0 1 三、发表独立意见的情况 发表独立意见事项 发表独立意见时间 独立意见类型 独立董事龚艳萍、陈明、向才菊 关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额 2015 年3 月2 日 同意 度提供担保的独立意见 关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司银行授 2015 年4 月10 日 同意 信额度提供担保的独立意见 关于为控股子公司广东韶能新能源有限公司银行授信额度提供 2015 年4 月10 日 同意 担保的独立意见 关于控股股东及其关联方占用资金、对外担保情况专项说明及