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文件目录文件目录
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1、参会须知 …………………………………………………………………………2
2 、会议议程 …………………………………………………………………………3
3、议案一 《公司2011 年度董事会工作报告》 …………………………………5
4 、议案二 《公司2011 年度监事会工作报告》 …………………………………11
5、议案三 《关于公司 2011 年年度报告和摘要的议案》 ………………………14
6、议案四 《公司2011 年度财务决算报告》 ……………………………………15
7、议案五 《公司2011 年度独立董事述职报告》 ………………………………26
8、议案六 《公司2011 年度利润分配预案》 ……………………………………28
9、议案七 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审
计机构的议案》 ……………………………………………………………………29
10、议案八《关于公司董事、监事和高级管理人员2011 年度薪酬的议案》…30
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