金花企业集团股份有限公司独立董事2015述职报告.PDFVIP

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为金花企业（集团）股份 有限公司现任独立董事,现就2015年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本公司第七届董事会成员7人,其中独立董事3人。独立董事基本情况如下: 胡建波：教授，高级工商管理硕士学位（EMBA ）。1997 年至今担任西安欧 亚学院董事长、院长；21 世纪教育研究院副理事长，民盟中央委员，陕西省政 协十一届委员，第三届陕西省决策咨询委员会委员。胡建波教授具有20 多年的 高校、企业运营与管理经验，主要研究领域包括战略管理、创业学、教育学等， 先后参与创办了西安欧亚学院、陕西雅盛科教投资有限公司、陕西卓信教育管理 有限公司等。2014 年11 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班， 获得结业证书。2014 年6 月至今担任公司独立董事。 杨政：教授，会计学专业硕士生导师，江苏省重点建设学科会计（审计）学 方向带头人，江苏省特色专业（会计学）建设点主持人，江苏高校优势学科（审 计科学与技术）资本市场与注册会计师审计方向带头人，南京审计学院首席教师， 中国注册会计师（非执业会员），中注协资深会员，全国审计信息化标准化技术 委员会委员，中国会计学会理事，全国高校商务管理研究会常务理事，江苏省工 商行政管理学会常务理事，澳大利亚科廷大学兼职教授。先后参加中国证监会、 深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得结业证书。现任南京审计学院会计 学院、西安欧亚学院教师.2014 年6 月至今担任公司独立董事。 黄丽琼：大专学历，注册会计师，具有 17 年大型会计师事务所审计工作经 验，拥有深厚的财务会计、审计专业理论和大型审计项目组织、管理经验，熟悉 中国资本市场规则，熟悉航空航天、军工、制药、电子、信息、建材、农业等行 业财务特点。主要负责过多家上市公司年度审计及部分IPO 、重大资产重组等项 1 目，2013 年7 月至今任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所合伙人、 分所负责人。2014 年11 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班， 获得结业证书。2014 年6 月至今担任公司独立董事。 我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会的情况 作为公司独立董事,我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股 东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加了公司股东 大会和董事会会议，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展都起到了积极作用，具体情况如下。 参加股 参加董事会情况 东大会 独立董 情况 事姓名 本年应 亲自出 以通 委托 缺席 是否连 参加股 参加董 席 （次） 讯方 出 席 （次） 续两次 东大会 事会次 式参 （次） 未亲自 次数 数 加 参加会 (次) 议 胡建波 6 4 2 0 0 否 0 杨政