锦州港股份有限公司独立董事2017履职报告.PDFVIP

锦州港股份有限公司独立董事 2017 年度履职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任 与行为指引》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及 《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为锦州港股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会第八届、第九届独立董事，2017年度我们审慎、认真的 行使独立董事权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席2017年度的相关会 议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，并对相关事项发表独立意 见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益。现将2017年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期初至2017年3月28日,第八届董事会独立董事由迟宝璋、曹坚、王君选、 苗延安先生担任。2017年3月28 日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于选举董事的议案》，选举张国峰、曹坚、王君选、苗延安先生担任 公司第九届董事会独立董事。至此，报告期内，履职独立董事个人情况如下： 张国峰先生，男，1955 年10 月出生，中共党员，大专文化，上海海运学院 水运财会专业毕业，高级会计师。曾任大连港集团有限公司财务部部长，2015 年退休。目前担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 曹坚先生，男，1964年7月出生，汉族，中共党员，工学学士，1986年毕业 于上海华东理工大学。历任中国石化北京设计院技术员、工程师、高级工程师、 副主任，中国石化工程建设公司高级工程师、副总工程师、副主任、教授级高工， 北京石油化工工程有限公司副总经理、教授级高工，现任北京石油化工工程有限 公司副总经理、总工程师。目前担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员。 王君选先生，男，1964年3月出生，河南师范大学物理专业毕业，理学学士， 中国人民大学经济法专业在职研究生，法学硕士。历任平顶山市政府秘书，平顶 山煤炭工业总公司科长、副处长，司法部华联律师事务所律师，现任北京市华联 律师事务所合伙人律师,最高人民法院咨询监督员，北京第二外国语学院兼职教 授。目前担任公司第九届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。 苗延安先生，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，大连海事大学硕士研 究生，注册会计师、高级审计师、注册税务师、国家司法鉴定人。历任大连市税 务局主任科员，大连市审计事务所副所长，现任辽宁宏安会计师事务所所长、大 连市司法鉴定协会副会长、大连市国际税收研究会常务理事。目前担任公司第九 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 迟宝璋先生（任职到期已离任），男，1951年出生，汉族，中共党员，大学 学历，曾任沈阳铁路局大连铁路分局副局长、中铁渤海铁路轮渡有限责任公司总 经理，2010 年退休。曾任第八届董事会提名委员会主任委员，战略委员会委员。 综上，我们符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性 要求，均不存在相关法律法规规定的影响履职独立性的情况。 二、独立董事2017 年度履职情况 （一）参加董事会、董事会专门委员会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 9 次，董事会专门委员会 15 次，股东大会3 次。独立董事出席各项会议情况如下表： 参加股东大 参加董事会情况 参加专门委员会情况 会情况 董事姓名 应参 亲自 以通讯 委托 缺席 薪酬 出席股东大 加次 出席 方式参 出席 审计 提名 战略