青岛东软载波科技股份有限公司公司章程修正案.PDFVIP

青岛东软载波科技股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及青岛市证监局 《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况，决定对《青岛东软载波科 技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下： 《公司章程》修改对照表： 条款号 原条款 修改后的条款 在公司财务稳健的基 （一）公司董事会制定利润分配的原则 础上，公司的利润分配 1、公司实行持续稳定的利润分配政策， 应重视对投资者的合 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 理投资回报，利润分配 报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司 政策应保持连续性和 的可持续发展。 稳定性。公司可以采取 2、公司将采取现金、股票或者现金与股 现金或者股票方式分 票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金 配股利，在有条件情况 方式分配股利。 第一百 五十八 下，公司可以进行中期 3、充分听取和考虑中小股东的意见和要 条 现金分红。最近三年以 求。 现金方式累计分配的 4、适应国家货币政策环境以及宏观经济 利润不少于最近三年 状况。 实现的年均可分配利 （二）公司利润分配具体政策如下： 润的百分之三十。 1、利润分配的形式： 公司采取现金或者现金、股票相结合的方 式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进 行中期现金分红。 公司股东大会按照既定利润分配政策对 利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在 股东大会召开后的两个月内完成股利（或红 股）的派发事项。 2、现金分红的具体条件和比例： 公司当年实现盈利且当年年末公司累计 未分配利润为正数时，应当进行现金分红。 公司如无重大投资计划或重大现金支出 事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现 金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润的百分之二十。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司 在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产 投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产 30%以上的事项，同时存在账面 值和评估值的，以高者为准。 根据公司章程，重大投资计划或重大现金 支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东 大会进行审议。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司 应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 占用的资金。 3、发放股票股利的具体条件： 公司营业收入和净利润增长快速，且董事 会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出 股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通 过后实施。 4、公司利润分配的审议程序： 公司的利润分配预案由公司董事会结合 公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求 情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股 东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表 明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披 露。 董事会审议现金分红具体方案时，应当认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 宜，独立董事发表明确的独立意见。股东大会 在对利润分配政策进行决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意 见。股东大会对现金分红具体方案进行审议 时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股 东进行沟