青海明胶股份有限公司独立董事2012述职报告.PDFVIP

青海明胶股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 作为青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、 《公司章程》、《公司关联交易实施细则》等相关规定和要求，在2012 年度工作 中，本着独立、客观公正的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，及时了解公司生产 经营状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出合 理的意见和建议，对公司相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策、公司的 经营管理和发展都起到了积极的作用，有效保证了公司规范运作，切实地维护了 公司及广大公众投资者的合法利益。现将2012 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日期间，出席董事会会议情况如下： 独立董事 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 姓名 董事会次数 （次） 参加（次） （次） （次） 蔡永峰 20 1 18 1 0 张 涛 20 2 18 0 0 许正中 7 1 5 1 0 韩传模 13 1 12 0 0 其中：韩传模先生于2012 年4 月20 日选举为公司第六届董事会独立董事。 2012 年度公司共召开股东大会4 次，独立董事应列席4 次，实际列席4 次。 报告期内，独立董事认真客观、公正思考审议相关议案，并以谨慎的态度行使表 决权，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 二、2012 年度发表独立意见情况 报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定及要求，关注公司运作，独立 履行职责，对董事会审议的下列事项发表了独立意见。 召开时间 召开届次 独立意见 独立董事关于非公开发行方案及非公开发行 2012.02.06 第五届董事会2012年第一次临时会议 股票暨关联交易的事前认可和独立意见 独立董事关于对公司五届四次董事会和相关 2012.02.13 第五届四次董事会 事项的独立意见 2012.02.27 第五届董事会2012年第二次临时会议 独立董事关于前期差错更正的独立意见 独立董事对公司五届董事会2012年第三次临 2012.03.05 第五届董事会2012年第三次临时会议 时会议相关事项的独立意见及对重大关联交 易的事前认可 2012.03.12 第五届董事会2012年第四次临时会议 独立董事关于转让子公司股权的独立意见 2012.03.22 第五届董事会2012年第五次临时会议 独立董事关于关联交易的独立意见 独立董事关于选举独立董事候选人的独立意 2012.03.30 第五届董事会2012年第六次临时会议 见