长征电气2011年股东大会会议资料.pdfVIP

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2018-02-27 发布于福建
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长征电气2011年股东大会会议资料.pdf

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贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司 2011 年度股东大会资料 2011 年度股东大会资料 2011 年度股东大会资料二〇一二年五月二〇一二年五月二〇一二年五月目录一、2011 年度股东大会议程 1 二、2011 年度股东大会会议须知 2 三、《关于总监票人和监票人的提名》 4 四、审议议案 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》 5 2 、听取《2011 年度独立董事述职报告》 10 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》 14 4、审议《公司2011 年度报告正文及摘要》 16 5、审议《公司2011 年度财务决算报告》 17 6、审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增预案》 18 7、审议《公司2012 年日常关联交易》 19 8、审议《关于公司续聘会计师事务所》 20 9、审议《公司2012 年度为控股子公司提供担保》 21 10、审议《增补公司董事》 22 五、表决票 23 2011 年度股东大会资料贵州长征电气股份有限公司 2011年度股东大会议程时间：2012年5月18日上午9:30 地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室主持人：董事长/副董事长 ◇报告出席会议的股东人数、代表股份总数◇ 一、介绍应邀到会的来宾二、宣读《会议规则》对《会议规则》进行表决（举手方式）三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》对《提名》进行表决（举手方式）四、听取并审议公司议案 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》 2、听取《2011年度独立董事述职报告》 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》 4、审议《公司2011年度报告正文及摘要》 5、审议《公司2011年度财务决算报告》 6、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》 7、审议《公司2012年日常关联交易》 8、审议《关于公司续聘会计师事务所》 9、审议《公司2012年度为控股子公司提供担保》 10、审议《增补公司董事》五、股东进行逐项审议并填写表决票、投票监票人和工作人员统计表决情况并宣读表决结果六、会议主持人宣读大会