长征电气2012年年度股东大会资料.pdfVIP

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2018-02-27 发布于福建
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长征电气2012年年度股东大会资料.pdf

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2012 年年度股东大会资料贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 2012 年年度股东大会资料 2012 年年度股东大会资料二〇一三年二月二〇一三年二月二〇一三年二月 - 1 - 2012 年年度股东大会资料目录一、2012 年年度股东大会议程 3 二、2012 年度股东大会会议须知 4 三、《关于总监票人和监票人的提名》 6 四、审议议案 1、《公司2012 年度董事会工作报告》的议案 7 2 、《公司2012 年度监事会工作报告》的议案 12 3、《公司2012 年年度报告正文及摘要》的议案 15 4 、《公司2012 年度财务决算报告》的议案 16 5、《公司2012 年度利润分配预案》的议案 17 6、《公司续聘会计师事务所》的议案 18 7、《公司20 13 年日常关联交易》的议案 19 8、《公司2013 年度为控股子公司提供担保》的议案 20 五、表决票 21 - 2 - 2012 年年度股东大会资料贵州长征电气股份有限公司 2012年年度股东大会议程时间：2013年2月28 日上午9:30 地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室主持人：董事长/副董事长 ◇报告出席会议的股东人数、代表股份总数◇ 一、介绍应邀到会的来宾二、宣读《会议规则》对《会议规则》进行表决（举手方式）三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》对《提名》进行表决（举手方式）四、听取并审议公司议案 1、审议《公司2012 年度董事会工作报告》的议案； 2 、审议《公司2012 年度监事会工作报告》的议案； 3 、审议《公司2012 年年度报告正文及摘要》的议案； 4 、审议《公司2012 年度财务决算报告》的议案； 5 、审议《公司2012 年度利润分配预案》的议案； 6 、审议《公司续聘会计师事务所》的议案； 7 、审议《公司20 13 年日常关联交易》的议案； 8、审议《公司2013 年度为控股子公司提供担保》的议案；五、股东进行逐项审议并填写表决票、投票监票人和工