象屿股份2012年年度股东大会文件.pdfVIP

厦门象屿股份有限公司 2012 年年度股东大会文件 2013 年5 月16 日 目 录 2012 年年度股东大会议程 3 议案一：2012 年度董事会工作报告 5 议案二：2012 年年度报告及其摘要 10 议案三：2012 年度监事会工作报告 11 议案四：独立董事2012 年度述职报告 14 议案五：2012 年度财务决算报告 20 议案六：2013 年度财务预算报告 21 议案七：2012 年度利润分配预案 22 议案八：关于2013 年度日常经营性关联交易的议案 23 议案九：关于2013 年度向控股股东象屿集团借款的议案 25 议案十：关于2013 年度向银行申请授信额度的议案 26 议案十一：关于2013 年度为控股子公司提供担保的议案 27 议案十二：2013 年度短期投资理财的议案 29 议案十三：关于2013 年度开展远期外汇交易的议案 30 文件十四：关于董事会换届的议案 32 议案十五：关于监事会换届选举的议案 35 文件十六：关于调整独立董事报酬的议案 36 2 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 会议时间：2013 年5 月16 日上午9:30 时 会议地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9 楼培训室 会议议程： 一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总 数。 二、审议以下议案： 1、2012 年度董事会工作报告； 2、2012 年年度报告及其摘要； 3、2012 年度监事会工作报告; 4、独立董事2012 年度述职报告； 5、2012 年度财务决算报告； 6、2013 年度财务预算报告； 7、2012 年度利润分配预案； 8、2013 年度日常经营性关联交易的议案； 9、2013 年度向控股股东象屿集团借款的议案； 10、2013 年度向银行申请授信额度的议案； 11、2013 年度为控股子公司提供担保的议案； 12、2013 年度短期投资理财的议案； 13、2013 年度远期外汇交易的议案； 14、关于董事会换届的议案； 15、关于监事会换届的议案； 16、关于调整独立董事报酬的议案。 根据公司章程的规定，第 14 项和第15 项议案需采用累积投票的方式选 举董事和股东代表监事。 三、股东发言提问; 四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决; 3 五、会议秘书组统计投票表决结果; 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议; 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书; 八、会议结束。 4 议案一：2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2012 年度董事会工作报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，整体经济运行持续回落，大宗商品市场价格下滑、需求低迷， 公司面临艰难的经营环境。公司实现营业收入 293.56 亿元，同比下降 13.49%，归属于母公司所有者的税后净利为1.15 亿元，同比减少35.29%。 报告期内公司营收减少、利润下滑，主要有以下三方面原因。一是受国 内经济增速放缓、欧债危机持续发酵蔓延、美国经济复苏缓慢等一系列因素 的影响，国内外大宗商品价格出现“慢升快跌”的“过山车”行情，市场调 整周期大幅缩短，给公司经营带来了巨大的压力。国内外价格倒挂，国内外 需求大幅度下滑、上游供应商价格定价过高，造成对公司利润的挤压。二是 公司正处在转型期，面对不利经济形势的冲击，公司积极主动推动内外部资 源整合、创新盈利模式和延伸价值链条等方面的工作，但这些工作的进展较 宏观形势变化有所滞后，未能在“寒冬”到来前及时调整商业模式和业务转 型，为“过冬”做好充分的准备。另一方面，为推动盈利模式创新和业务转