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运盛（上海）实业股份有限公司 2012 年年度报告 运盛（上海）实业股份有限公司 600767 2012 年年度报告 1 运盛（上海）实业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛伟望 工作原因 魏松 三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润为-35,232,595.72 元，加上2012 年度 归属于母公司所有者的净利润为人民币34,465,757.73 元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币 -766,837.99 元。 2012 年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润 弥补以前年度亏损后为人民币-766,837.99 元。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 运盛（上海）实业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 13 第六节 股份变动及股东情况 15 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 18 第八节 公司治理 23 第九节 内部控制 25 第十节 财务会计报告 26 第十一节 备查文件目录 77 3 运盛（上海）实业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司 指 运盛（上海）实业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 九川公