运盛实业2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

运盛（上海）实业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会 会议资料 证券简称：运盛实业 证券代码：600767 2013年11月 1 运盛（上海）实业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会议程 一、会议时间：2013年11月22日（星期五）上午10:30 二、会议地址：天津市南开区新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号天津赛象 酒店会议厅 三、主 持 人：董事长 钱仁高先生 四、会议出席对象： 2013年11月15日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登 记在册的，持有本公司股份的全体股东；本公司部分董事、监事及高级管理 人员；见证律师等。 五、宣读股东大会须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东在本公司2013年第二次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。 1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 3、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定职责。 4、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 5、股东要求在股东大会发言，应取得大会主持人的同意，每位股东每次 发言最好不超过5 分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。 6、本次临时股东大会采取记名投票方式进行表决，股东按其所持有本公 2 司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人 准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，对本次股东大会的议 案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项， 选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视 为弃权，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 7、表决投票统计，由一名股东代表和见证律师参加，表决结果当场公布。 8、公司董事会聘请融孚律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出 具法律意见书。 9、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。 六、董事长主持会议，宣布会议开始 本次股东大会的议题是： 审议《公司向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》（相关材 料附后）。 七、投票表决 八、董事长宣读本次股东大会表决结果 九、律师宣读见证意见 十、会议结束 3 《公司向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》 相关协议 4 5 6 7 8 9