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运盛（上海）实业股份有限公司 2013 年年度报告 运盛（上海）实业股份有限公司 600767 2013 年年度报告 1 运盛（上海）实业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏松 工作原因 陈国炎 董事 胡敏 工作原因 郑知足 独立董事 蔡存强 工作原因 郑长埠 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱仁高、主管会计工作负责人华恩敏及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，本公司年初未分配利润为-766,837.99 元，加上2013 年度归属于 母公司所有者的净利润为人民币-58,453,835.13 元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-59,220,673.12 元。 2013 年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。 本报告期未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币 -58,453,835.13 元，本报告期末累计可供股东分配利润人民币-59,220,673.12 元。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 运盛（上海）实业股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示4 第二节公司简介5 第三节会计数据和财务指标摘要7 第四节董事会报告8 第五节重要事项 14 第六节股份变动及股东情况 16 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 19 第八节公司治理23 第九节内部控制25 第十节财务会计报告26 第十一节备查文件目录76 3 运盛（上海）实业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 运盛（上海）实业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 九川公司 指 上海九川投资（集团）有限公司 二、重大风险提示： 本公司已在报告中描述存在的风险，请查阅董事会报告