重庆港九2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

重庆港九股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 会议时间：2013 年4 月10 日（星期三）上午9:30 会议地点：重庆市江北区海尔路306 号重庆国际集装箱 码头有限责任公司二楼大会议室。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长孙万发先生 出席人员：已报到的合法股东及授权代表，全体董事、 监事、高级管理人员，见证律师，特邀嘉宾。 会议主要议程： 一、宣布会议开始。 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来 宾。 三、各位股东对议案进行审议。 1、审议《关于2012 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于2012 年度监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于2012 年年度报告及其摘要的议案》。 4、审议《关于2012 年度财务决算报告的议案》。 5、审议《关于2013 年度财务预算报告的议案》。 6、审议《关于2013 年度投资预算的议案》。 7、审议《关于2012 年度利润分配的预案》。 8、审议《关于支付2012 年度财务审计费用的议案》。 9、审议《关于续聘天健会计师事务