重庆港九2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

会议时间：2013年 1月 30日（星期三）上午 9:30 会议地点：重庆市江北区海尔路 306号重庆国际集装箱 码头有限责任公司二楼大会议室。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长孙万发先生 出席人员：已报到的合法股东及授权代表，全体董事、 监事、高级管理人员，见证律师，特邀嘉宾。 会议主要议程： 一、宣布会议开始。 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来 宾。 三、各位股东对议案进行审议。 审议《关于拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团 有限公司寸滩三期 6、7号泊位的议案》。 四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。 五、休会 10 分钟，工作人员在休会期间在监票人的监 督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。 六、监票人宣布表决结果。 七、主持人宣读股东大会决议。 八、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上 签字。 九、见证律师对本次股东大会发表见证意见。 十、会议结束。