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西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告 西安航空动力股份有限公司 600893 XIAN AERO-ENGINE PLC 2012 年年度报告 西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人万多波、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员） 蒲丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年度母公司会计报表净利 润为242,969,312.35 元，按《公司章程》计提10%法定盈余公积金24,296,931.24 元，加上 年初未分配利润304,981,073.35 元，减去2011 年度分配股利71,911,833.58 元，可供股东分 配利润的余额为451,741,620.88 元。公司2012 年度合并会计报表归属于母公司所有者的净 利润为291,634,097.63 元，减计提10%法定盈余公积金24,296,931.24 元，当年可供股东分 配的利润为267,337,166.39 元。 考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司拟向全体股东每 10 股派0.81 元 （含税）， 总计88,255,432.12 元。利润分配额占合并报表中归属于母公司净利润的30.26%，占合并财 务报表当年可供分配利润的33.01%，占母公司当年可供分配利润的40.36% 。 资本公积期初余额2,389,434,398.90 元，本期增加711,416.26 元，本期减少751,537.19 元，期末余额2,389,394,277.97 元。本年度不送股也不转增股本。 六、公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，详见本年度报告第四节“董事会报 告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析的第五部分内容。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第八节 公司治理54 第九节 内部控制58 第十节 财务会计报告60 第十一节 备查文件目录 148 西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业发动机 指 中航发动机控股有限公司 西航集团 指 西安航空发动机（集团）有限公司 公司、本公司或航空动力 指 西安航空动力股份有限公司 IBSC 指 综合平衡计分卡 RSP 指 风险收益共享 COE