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航天机电2012 年第五次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会 文 件 二Ｏ一二年十二月十一日 航天机电2012 年第五次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会文件目录 一、会议议程2 二、议案 1、关于公司符合重大资产出售条件的议案3 2、关于公司重大资产出售暨关联交易的议案4 3、关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业（集团） 有限公司签署附条件生效的 《产权交易合同》的议案6 4 、关于 《重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要》的议案7 5、关于《重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律 文件的有效性的说明》8 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案..9 三、2012 年第五次临时股东大会表决注意事项 10 附件：《重大资产出售暨关联交易报告书》 1 航天机电2012 年第五次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2012 年12 月11 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海漕溪路222 号航天大厦北楼401 会议室 会议主持人：董事长姜文正先生 序号 会 议 议 程 报 告 人 一 宣读现场会议须知 董事会秘书：王慧莉 二 大会报告 1 《关于公司符合重大资产出售条件的议案》 2 《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》 2.1 本次交易的交易对方 2.2 本次交易的交易标的 董事兼总经理：徐杰 2.3 本次交易的交易价格 2.4 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属 2.5 决议有效期 《关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 3 与上海航天工业 （集团）有限公司签署附条件生效的产 权交易合同的议案》 《关于重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议 4 案》 董事兼副总经理：瞿建华 《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合 5 规性和提交的法律文件的有效性的说明》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 6 出售相关事宜的议案》 三 投票表决及回答股东代表问题 1 宣读表决注意事项 王慧莉 2 填写选票、投票、检票 大会秘书处 3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题 姜文正 2 航天机电2012 年第五次临时股东大会文件 议案1 关于公司符合重大资产出售条件的议案 各位股东： 公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能 源”）拟通过国有产权公开挂牌方式转让其持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司 （以下简称“神舟硅业”）25.13%的股权和4.57% 的股权（以下简称“本次交易”）。 本次交易构成上市公司重大资产出售。 根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管