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航天科技控股集团股份有限公司 2012 年度报告全文 航天科技控股集团股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1 航天科技控股集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主 管人员)王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 欧阳明高 独立董事 工作原因 宁向东 李建民 董事 工作原因 郭友智 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本公司声明：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度 财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述， 不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 2 航天科技控股集团股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 12 第五节 重要事项 30 第六节 股份变动及股东情况 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第八节 公司治理 63 第九节 内部控制 68 第十节 财务报告 71 第十一节 备查文件目录 181 3 航天科技控股集团股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司 航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 科工集团 指 中国航天科工集团公司 益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司 惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司 机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司 华天公司 指 北京华天机电研究所有限