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航天科技控股集团股份有限公司2013 年度报告全文 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 航天科技控股集团股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑辛 董事 工作原因 郭友智 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主 管人员)王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者 的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 2 航天科技控股集团股份有限公司2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第八节 公司治理 64 第九节 内部控制 68 第十节 财务报告 70 第十一节 备查文件目录 180 3 航天科技控股集团股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司 航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 科工集团 指 中国航天科工集团公司 益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司 惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司 机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司 华天公司 指 北京华天机电研究所有限公司 时空公司 指 北京航天时空科技有限公司 江西公司 指 江西航天运安科技有限公司 福建公司 指 福建航天星联信息科技有限公司 宁夏公司 指 航天科技（宁夏）有限责任公司 山西公司 指 航天科技控股集团山西