航天通信2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

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2018-02-27 发布于福建
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航天通信2012年年度股东大会会议材料.pdf

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航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料二○一三年五月二十八日航天通信2012 年年度股东大会会议资料二○一二年年度股东大会会议议程会议召开时间：2013年5月28日上午9：30 现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下：序号议程报告人一宣读股东大会须知徐宏伟二宣布大会召开杜尧三会议议案 1 2012 年董事会工作报告杜尧 2 2012 年监事会工作报告谢雪 3 2012 年财务决算报告徐宏伟 4 2012 年利润分配预案杜尧 5 2012 年年度报告及报告摘要徐宏伟 6 审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案徐宏伟 7 关于拟定2013 年对子公司担保额度的议案徐宏伟关于2012 年度日常关联交易执行情况及2013 年度日常关联郭兆海 8 交易预计的议案 9 关于修改公司章程的议案杜尧 10 审议关于董事变更的议案杜尧 11 关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案徐宏伟四听取独立董事2012年度述职报告独立董事五股东或股东代表提问，公司相关人员回答－六会议表决 1 宣读表决注意事项徐宏伟 2 推选计票人和监票人徐宏伟 3 股东填写表决票、投票秘书处 4 会议投票表决结果计票统计秘书处七监票人宣布表决结果监票人八见证律师宣读法