航天通信2013年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

航天通信控股集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议材料 二○一三年七月九日 航天通信2013 年第一次临时股东大会会议资料 2013年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间：2013年7月9 日下午13：30 现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室 会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下： 序号 议程 报告人 一 宣读股东大会须知 徐宏伟 二 宣布大会召开 杜 尧 三 会议议案 1 关于调整非公开发行股票发行方案的议案 1.01 发行价格和定价原则 徐宏伟 1.02 本次发行决议有效期 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 2 徐宏伟 相关事宜的议案 3 公司股东分红回报规划 杜 尧 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充 4 徐宏伟 协议的议案 四 股东或股东代表提问 － 五 会议表决 1 宣读表决注意事项 徐宏伟 2 推选计票人和监票人 徐宏伟 3 股东填写表决票、投票 秘书处 4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处 六 监票人宣布现场表决结果 监票人 七 股东代表与公司管理层进行交流，就公司未来发展发表意见 - 和建议 八 主持人宣布休会 杜 尧 九 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上 证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处 最终表决结果。 十 主持人宣布复会，宣读公司2013年第一次临时股东大会决议 杜 尧 十一 见证律师宣读法律意见书 见证律师 十二 宣布大会闭幕 杜 尧 1