航天通信2014年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

航天通信控股集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议材料 二○一四年一月七日 航天通信2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014年第一次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2014年1月7日上午9：30 现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室 会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下： 序号 议程 报告人 一 宣读股东大会须知 徐宏伟 二 宣布大会召开 杜 尧 三 会议议案 1 关于公司董事变更的议案 徐宏伟 2 关于修订公司募集资金管理制度的议案 徐宏伟 四 股东或股东代表提问，公司相关人员回答 － 五 会议表决 1 宣读表决注意事项 徐宏伟 2 推选计票人和监票人 徐宏伟 3 股东填写表决票、投票 秘书处 4 会议投票表决结果计票统计 秘书处 六 监票人宣布表决结果 监票人 七 见证律师宣读法律意见书 见证律师 八 主持人宣读股东大会决议 杜 尧 九 宣布大会闭幕 杜 尧 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2014年1月7日 1 航天通信2014 年第一次临时股东大会会议资料 大 会 须 知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现 就本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。 三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应 向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示