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航天通信控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇一八年一月二十六日 航天通信20 18 年第二次临时股东大会会议资料 航天通信2018年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间：2018年1月26日下午13：30 现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室 会议由公司董事长敖刚主持，会议议程安排如下： 序号 议程 报告人 一 宣读股东大会须知 吴从曙 二 宣布大会召开，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 敖 刚 持有表决权的股份总数 三 会议议案 1 关于董事会换届选举的议案 吴从曙 2 关于监事会换届选举的议案 吴从曙 四 股东或股东代表提问 － 五 会议表决 1 宣读表决注意事项 吴从曙 2 推选计票人和监票人 吴从曙 3 股东填写表决票、投票 秘书处 4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处 六 监票人宣布现场表决结果 监票人 七 股东代表与公司管理层进行交流 - 八 主持人宣布休会 敖 刚 九 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上 证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处 最终表决结果。 十 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 敖 刚 十一 见证律师宣读法律意见书 见证律师 十二 宣布大会闭幕 敖 刚 1 航天通信20 18 年第二次临时股东大会会议资料 大 会 须 知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进 行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议 事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。 三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主持人许可后发言。