西水股份2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

内蒙古西水创业股份有限公司 2012年年度股东大会会议资料 2013 年 5 月 7 日 内蒙古西水创业股份有限公司 2012年年度股东大会议程 会议时间：2013 年 5 月 7 日（星期二）上午9:00 会议地点：包头稀土国际大酒店会议室（包头昆都仑区阿尔 丁大街89号） 会议主持：董事长刘建良先生 会议方式：本次会议以现场投票方式表决 一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董 事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况； 二、主持人宣布会议开始； 三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人； 四、宣读、审议议案如下： 1、审议《关于公司2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《关于公司2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《关于公司2012 年年度报告全文》及其《摘要》； 4、审议《关于公司2012 年度财务决算报告》； 5、审议《关于公司2012 年度利润分配预案》； 6、审议《关于公司2012 年度独立董事述职报告》