精达股份2013年年度股东大会资料.pdfVIP

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013 年年度股东大会资料 会议时间：2014 年3 月20 日 会议议程 一、会议主持人：王世根先生。 二、会议时间：2014 年3 月20 日上午9:30 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东； 2、本次股东大会的股权登记日为2014 年3 月13 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席 本次临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被 授权人不必为本公司股东)； 3、公司的董事、监事和高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《2013 年度董事会工作报告》； 2、《2013 年度监事会工作报告》； 3、《2013 年度财务决算报告》； 4、《2013 年度利润分配预案》； 5、《2013 年年度报告及年度报告摘要》； 6、《2013 年度独立董事述职报告》；