精达股份2014年第一次临时股东大会资料.pdfVIP

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料 2014 年1 月20 日 600577 精达股份2014 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：王世根董事长。 二、会议时间：2014 年1 月27 日上午9:30 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 2、本次股东大会的股权登记日为2014 年 1 月20 日，于股权登记日下午交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均 有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和 参加表决(被授权人不必为本公司股东)。 3、公司的董事、监事和高级管理人员。 4、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《关于修改公司章程的议案》； 2、《利润分配政策及股东回报规划的议案》； 3、《关于调整子公司担保额度的议案》。 六、会议议