老白干酒2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 二O 一三年六月 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2013 年6 月26 日上午9 时 二、会议地点：河北省衡水市红旗大街113 号公司四楼会议室 三、出席会议对象： （1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。 （2）截至2013年6月20日（星期四）下午15:00时收市时在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 四、会议主持人：张新广董事长 五、会议议程： 1、到会股东及股东授权代表签到登记。 2、董事、监事及高级管理人员签到。 3、主持人宣布会议开始。 4、主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的 比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员。 5、审议议案 （1）审议《2012 年度董事会工作报告》。 （2）审议《2012 年度监事会工作报告》。 （3）审议《2012 年