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河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二O 一三年十一月十八日 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2013 年11 月20 日上午9 时 二、会议地点：本公司二楼会议室 三、出席会议对象： （1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。 （2）截止2013 年11 月13 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 （3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必 是公司的股东。 四、会议主持人：刘彦龙副董事长 五、会议议程： 1、到会股东及股东授权代表签到登记。 2、董事、监事及高级管理人员签到。 3、主持人宣布会议开始。 4、主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的 比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员。 5、审议议案。 (1) 审议《公司董事会换届选举的议案》。